Anti-Blanchiment

10/02/2021

Evaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Nous tenons à attirer votre attention sur la publication par le Ministère de la justice de la nouvelle évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux […]
13/02/2019

Conférence LBC/FT organisée par le CAA en collaboration avec l’ACA et l’APCAL – 04/02/2019 :

Résumé des points d’attention sur les présentations de la conférence que vous pouvez consulter ci-après : 1. NRA : National Risk Assessment LU Lien vers présentation 1. Lien […]
07/11/2018

Déclaration d’opérations suspectes. Ligne directrice applicable à partir du 01/11/2018.

Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de la dernière circulaire de la CRF. Ce document destiné à l’ensemble des professionnels soumis, remplace la ligne directrice […]
26/10/2018

Lettre circulaire 18/9 CAA – Questionnaires risques BC/FT

Vous trouverez ci-dessous la Lettre circulaire 18/9 du CAA, précisant les modalités d’introduction de nouveaux questionnaires d’évaluation harmonisés des risques d’exposition au blanchiment et au financement […]